Для слабовидящихДля слабовидящих

Курс валют

Погода

Существенный факт №06 от 08.07.2016г.

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «Rele va Avtomatika»

Сокращенное:

АО «Rele va Avtomatika»

Наименование биржевого тикера:*

-

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г. Ташкент, ул. Чиланзарская, 2.

Почтовый адрес:

100115, г. Ташкент, ул. Чиланзарская, 2.

Адрес электронной почты:*

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Официальный веб-сайт:*

www.rele-avtomatika.com

 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

30.06.2016г.

Дата составления протокола общего собрания:

08.07.2016г.

Место проведения общего собрания:

г. Ташкент, ул. Чиланзарская, 2, здание АО «Rele va Avtomatika».

Кворум общего собрания:

98,3%

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

 

Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Утверждение регламента общего собрания акционеров.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Заслушивание и утверждение отчета руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей бизнес-плана общества за 2015 год.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Заслушивание и утверждение отчетов Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам 2015 года и принимаемые меры по достижению стратегии развития общества.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Заслушивание и утверждение заключений ревизионной комиссии общества по итогам 2015 года.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков общества за 2015 год.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Утверждение порядка распределение чистой прибыли, а также сроки и порядок выплаты дивидендов.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Утверждение годового бизнес-плана общества на 2016 год.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Избрание членов Наблюдательного совета общества.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Избрание руководителя исполнительного органа на конкурсной основе.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Утверждение Устава общества в новой редакции.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Утверждение Положения «О Наблюдательном совете» в новой редакции.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Утверждение Положения «Об исполнительном органе» в новой редакции.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Утверждение Положения «О ревизионной комиссии» в новой редакции.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Утверждение Кодекса корпоративного управления и формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества.

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Утверждение Положение «О внутреннем контроле».

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Утверждение Положение «О дивидендной политике».

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Утверждение Положение «О порядке действий при конфликте интересов».

100

1 255 850

-

-

-

-

 

Утверждение Положение «Об информационной политике».

100

1 255 850

-

-

-

-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

 

1.1.Утвердить следующий состав счетной комиссии сроком на 1 (один) год:

- Горбачев Александр Васильевич;

- Абдуразаков Абдужабар Юлдашевич;

- Хасанов Алишер Рустамович.

 

2.1.Утвердить регламент общего собрания акционеров.

 

3.1.Утвердить отчет руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей бизнес-плана общества за 2015 год.

 

4.1.Одобрить и утвердить отчеты Наблюдательного Совета о проделанной работе по итогам 2015 года.

 

5.1.Одобрить и утвердить заключения ревизионной комиссии общества по итогам 2015 года.

 

6.1.Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2015 год согласно приложению №1.

 

7.1.Направить чистую прибыль на оздоровление общества и в целях дальнейшего технического перевооружения.

 

8.1.Утвердить годовой бизнес-план общества на 2016 год согласно приложению №2.

 

9.1.Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период согласно приложению №3.

 

Избрание членов Наблюдательного совета общества на 2016 год:

 

 

Магрупов Мирмаксуд Махмудович – Директор ООО «Muruvvat-teks»

Юнусов Камолиддин Казимович – Начальник отдел снабжения ООО «Muruvvat-teks»

Абдусамадов Абдулазиз Абдурахмон угли – Заведующий склад готовы ООО «Muruvvat-teks»

 

Досмухамедов Батыр Маннапович – начальник АХО ООО «Muruvvat-teks»

 

Азларходжаев Шавкат Шукурович – Ведущий специалист снабжения ООО «Muruvvat-teks»

 

 

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2016 год:

Зупарова Дилором Тургумбаевна – Главный бухгалтер ООО «Muruvvat-teks»;

 

Сагатходжаева Зухра Махмудовна – Начальник юрисконсульт ООО «Muruvvat-teks»;

 

Азларходжаев Шухрат Шукурович – Специалист 1-категории ОК ООО «Muruvvat-teks».

 

 

12.1.Продлить договор с Генеральным директором общества в лице Ибрагимова Омонилла Фозилджоновича сроком на один год.

 

13.1.Утвердить Устав общества в новой редакции согласно приложению №4.

 

14.1.Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции №5.

15.

15.1.Утвердить Положение «О Наблюдательном совете» в новой редакции согласно приложению №6.

 

16.1.Утвердить Положение «Об исполнительном органе» в новой редакции согласно приложению №7.

 

17.1.Утвердить Положение «О ревизионной комиссии» в новой редакции согласно приложению №8.

 

18.1.Принять Кодекс корпоративного управления и форму сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности общества согласно приложению №9 и №10.

 

19.1.Утвердить Положение «О внутреннем контроле» согласно приложению №11.

 

20.1.Утвердить Положение «О дивидендной политике» согласно приложению №12.

 

21.1.Утвердить Положение «О порядке действий при конфликте интересов» согласно приложению №13.

 

22.1.Утвердить Положение «Об информационной политике» согласно приложению №14.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Количество голосов

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие
им акции

количество

тип

 

 

Магрупов Мирмаксуд Махмудович

Директор ООО «Muruvvat-teks»

-

-

1 255 850

 

Юнусов Камолиддин Казимович

Начальник отдел снабжения ООО «Muruvvat-teks»

-

-

1 255 850

 

Абдусамадов Абдулазиз Абдурахмон угли

 

Заведующий склад готовы ООО «Muruvvat-teks»

-

-

1 255 850

 

Досмухамедов Батыр Маннапович

 

начальник АХО ООО «Muruvvat-teks»

-

-

1 255 850

 

Азларходжаев Шавкат Шукурович

 

Ведущий специалист снабжения ООО «Muruvvat-teks»

-

-

1 255 850

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

 

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

Ибрагимов Омонилла Фозилджонович


Ф. И. О. главного бухгалтера:


Мельник Елена Викторовна


Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Богатель Галина Петровна

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Новости

  • 01
    авг '18

    Объявление всем акционерам АО "Реле ва Автоматика"

    Вниманию акционеров!!!

    АО «Rele va Avtomatika» сообщает о том, что акционеры - физические лица могут получить денежные средства по выкупу акций в связи с преобразованием АО «Rele va Avtomatika» в общество с ограниченной ответственностью.

    Как было ранее объявлено на Едином портале корпоративной информации, выкупная стоимость одной акции составляет 2953 (две тысячи девятьсот пятьдесят три) сум согласно отчету независимой оценочной организации.

    Дополнительную информацию Вы можете получить по адресу: г. Ташкент, ул. Чорбог, 1. Адрес электронной почты общества: rele-avtomatika@mail.ru

    Справки по телефонам: +998 (71) 150 38 00.

    Наблюдательный совет общества

  • 28
    июнь '17

    ГОДОВОЙ ОТЧЕТ эмитента по итогам 2016 года

    ГОДОВОЙ ОТЧЕТ эмитента по итогам 2016 года

Статьи

Онлайн-заявкаПодать

Подписаться

Подпишитель на новости сайта АО «Rele va avtomatika»

Голосование

Нравится ли вам наша продукция?

Контакты

АО «Rele va avtomatika» AJ

Адрес:Республика Узбекистан, 100115, г. Ташкент, ул. Чиланзар, 2
Телефон: +99871 150 38 00;
Факс: +99871 150 38 00
E-mail: rele-avtomatika@mail.ru

Все права защищены.При полном или частичном использовании и цитировании материалов, опубликованных на данном сайте, ссылка на официальный сайт обязательна.

Если вы обнаружили ошибку на сайте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Яндекс.Метрика